公司代碼：603737 公司簡稱：三棵樹
2017
第一季度報(bào)告
一、重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人洪杰、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人朱奇峰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱奇峰保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元;幣種：人民幣
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說明一、報(bào)告期內(nèi)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助詳見公司于2017年3月31日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告》(公告編號(hào)2017-007)
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位：股
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2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
單位：元; 幣種：人民幣
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3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱:三棵樹涂料股份有限公司
法定代表人:洪杰
日期:2017年4月24日
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號(hào)：2017-015
三棵樹涂料股份有限公司
2017年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號(hào)—化工》有關(guān)規(guī)定和披露要求，現(xiàn)將三棵樹涂料股份公司(以下簡稱“公司”)2017年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：
一、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入情況
2017年第一季度公司營業(yè)收入為335,416,048.93元，其中主營業(yè)務(wù)收入為331,269,040.69元，其他業(yè)務(wù)收入為4,147,008.24元。公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況如下：
單位：kg,元
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備注：公司OEM產(chǎn)品主要為各類產(chǎn)品的輔助材料，如膩?zhàn)臃鄣龋峦?/p>
二、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況
單位：元/kg
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三、主要原材料的采購價(jià)格變動(dòng)情況‘
單位：元/kg
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四、其他說明
以上經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計(jì)，僅為投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司董事會(huì)
2017年4月25日
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號(hào)：2017-016
三棵樹涂料股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三棵樹涂料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年04月24日在公司2樓會(huì)議室以通訊方式召開，本次會(huì)議通知及材料于2017年4月19日以電話及電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長洪杰先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議的董事投票表決，會(huì)議一致通過如下決議：
1、審議通過了《2017年第一季度報(bào)告》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《2017年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《定期報(bào)告編制管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《敏感信息排查管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《募集資金使用管理辦法》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《社會(huì)責(zé)任制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
8、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《投資者關(guān)系管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《外部信息報(bào)送和使用管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《新媒體登記監(jiān)控制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
11、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、審議通過了《關(guān)于制定的議案》;
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月25日