一、對外投資概述
為加強現有建筑節能業務資源的有效整合，提升建筑節能業務領域的綜合競爭力，以更好的實施業務發展戰略，北京東方雨虹防水技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投資設立全資子公司“江蘇青耕保溫技術有限公司”(暫定名，最終以工商部門核準登記為準)。擬成立的子公司注冊資本為30,000萬元，公司將以自有資金出資，占其全部股權的100%。
2018年12月20日，公司第六屆董事會第五十二次會議以12票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》的相關規定，本次交易屬于董事會決策權限，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：江蘇青耕保溫技術有限公司
2、注冊資本：人民幣30,000萬元
3、注冊地址：江蘇省昆山市
4、經營范圍：保溫材料、砂漿材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘結材料、橡膠制品、密封制品、建筑成套設備的技術開發、銷售、技術服務。
5、出資情況：公司擬以自有資金出資30,000萬元，占新公司注冊資本的100%。
注：以上注冊登記信息為擬申報信息，具體以工商部門核準登記為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)投資目的和對公司的影響
隨著國家對節能環保的重視程度不斷提高，保溫產品憑借國家政策支持、城鎮化進程、行業政策標準的制定和完善以及技術創新能力提升等多重因素影響，將成為具備較大發展潛力的產業。為充分把握建筑節能領域巨大的市場空間及快速發展趨勢帶來的行業機遇，公司擬投資設立全資子公司江蘇青耕保溫技術有限公司，新公司成立后將加強現有建筑節能業務資源的有效整合，并依托公司的品牌效應、產品研發、應用技術、多層次的市場營銷渠道及產能全國性布局等優勢，提升公司在建筑節能業務領域的綜合競爭力，以更好的實施業務發展戰略、加快落實公司的戰略部署。
(二)風險提示
1、資金財務風險：設立新公司將導致公司現金流減少，增加財務風險。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部門的批準。新公司在經營過程中可能面臨國家政策、宏觀經濟以及運營管理、團隊建設和內部控制風險防范等方面帶來的風險，公司將會以不同的對策和措施控制風險、化解風險。
3、管理風險：隨著下屬各級公司數目的增加，對公司的管理也提出了更高要求，公司將強化管理力度，保證對下屬各級公司的有效管控。
4、新公司成立后，對現有資源的整合效果、市場的實際拓展能力、研發能
力、團隊構建、未來經營效益等方面均存在一定的不確定性。
公司鄭重提醒投資者理性投資，注意投資風險。公司將按規定及時披露相關進展情況。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第五十二次會議決議。
特此公告。
北京東方雨虹防水技術股份有限公司