證券代碼: 837745 證券簡稱:冠軍涂料 主辦券商:平安證券
江蘇冠軍涂料科技集團股份公司
第一屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開情況
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第三次會議于2016年6月7日在公司會議室召開,本次會議通知于2016年5月20日以書面形式發出。會議應出席監事3名,實際出席監事(包括委托出席的監事)3名。會議由監事會主席貢睍先生召集并主持,會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。
二、 會議審議議案及表決情況
會議審議并通過以下議案:
(一)審議通過了《2015年度監事會工作報告》的議案
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
(二)審議通過了《2015年度財務決算報告》的議案
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
公告編號: 2016-002
(三)審議通過了《2016年度財務預算報告》的議案
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
(四)審議通過了《公司2015年度利潤分配方案》的議案
根據亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計的本公司2015年財務報表,公司擬:2015年度不進行分配利潤,不做資本公積轉增股本,未分配利潤結轉下年度。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。本議案需提交2015年年度股東大會審議。
三、 備查文件目錄
經與會監事簽字的《江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司第一屆監事會第三次會議決議》。
江蘇冠軍涂料科技集團股份有限公司
監事會
2016年6月7日